Кейс №6

“Кейс №6”

Мы продолжаем публикацию мини-кейсов – кратких описаний практических ситуаций с проблемами, требующими решения. Вы, как специалист в своей области, можете оценить свой опыт и профессиональный уровень, предложив решение проблемы или стратегию разработки такого решения.

При решении кейса наибольший интерес вызывает даже не само решение, а ход Ваших мыслей, Ваш подход и анализ ситуации, на основе которых Вы пришли именно к такому заключению.

Все наши кейсы основаны на реальных ситуациях и, возможно, Ваше решение поможет автору кейса выйти из затруднительного положения.

Конечно, решение проблемы для профессионала интересно само по себе, однако, уважающий себя специалист должен иметь более весомый, материальный стимул. И этот стимул мы готовы предоставить. Во-первых, лучшее решение будет опубликовано в последующих номерах журнала (решение сегодняшнего кейса – в августовском номере). Во-вторых, автор лучшего решения получит бесплатную полугодовую подписку, начиная с любого номера.

И, самое главное, автор лучшего решения по итогам года получит возможность принять участие в Международной конференции по безопасности «КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОЙ БИЗНЕС», которые регулярно проводит британская компания Capricorn Exhibitions & Conferences Limited совместно с Международным институтом безопасности (SyI, UK). Конференции проводятся 3 раза в год в крупных городах Европы. Вы сможете пообщаться с ведущими специалистами в области безопасности бизнеса, такими как Питер Джонс, руководитель Международного института безопасности (SyI, UK) и Джеймс Шорт, президент Международной ассоциации телохранителей (IBA).

Журнал «Директор по безопасности» возьмет на себя все расходы по недельному пребыванию в месте проведения и участию во всех мероприятиях конференции.*

Ваши решения кейса мы ждем до 10 августа в произвольной форме по адресу: check@s-director.ru

Лучшие решения Кейса №5 (май 2010) будут опубликованы в следующем номере.

* за исключением оплаты авиабилетов

Автотехцентр «Магистраль» производит все виды ремонтных и профилактических работ по автомобилям японского, корейского и немецкого производства. Для обеспечения качественного оказания услуг руководство автотехцентра постоянно поддерживает достаточное количество запасных частей и принадлежностей на внутреннем складе на территории автотехцентра. Стоимость этих запчастей достаточно высока, поэтому хищения со склада могут привести к значительным убыткам для компании.

Директором организации был обнаружен товар, хранящийся в несанкционированном месте склада и явно предназначенный к выносу. Количество сотрудников автотехцентра, имеющих доступ на территорию склада – 15 человек. Территория автотехцентра оборудована системой видеонаблюдения, но качество получаемого изображения и маленький срок хранения видеоархива не позволяет использованть данные системы видеонаблюдения для проведения расследования. Объект оборудован системой контроля и управления доступом по отпечаткам пальцев.

1. Описать основные этапы проведения расследования описанного случая подготовки хищения. Обосновать возможность использования в расследовании информации об отпечатках пальцев, имеющейся в СКУД.

2. Описать основные этапы разработки системы предотвращения хищений для данного случая.

В апрельском номере журнала был опубликован кейс о системе видеонаблюдения на предприятии.

Сегодня мы размещаем лучшее, на наш взгляд, решение кейса, из тех, что прислали читатели. Напоминаем, что автор лучшего решения по итогам года получит возможность принять участие в Международной конференции по безопасности «КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОЙ БИЗНЕС», которые регулярно проводит британская компания Capricorn Exhibitions & Conferences Limited совместно с Международным институтом безопасности (SyI, UK).

РЕШЕНИЕ КЕЙСА № 4

Предлагаю свое решение Кейса №4, опубликованного в номере за апрель 2010г.

Основные этапы проведения анализа угроз, частичная или полная нейтрализация которых может быть осуществлена с использованием системы видеонаблюдения:

Анализ угроз отдельно по видеонаблюдению проводить нецелесообразно, угрозы должны быть проанализированы комплексно, исходя из интересов общей политики безопасности компании. Основные этапы следующие:

§ Анализ внутренней среды, оценка бизнес-процессов, выявление уязвимостей и идентификация внутренних угроз;

§ Анализ внешней среды, оценка процессов взаимоотношения с контрагентами и конкурентами, их интересов, идентификация внешних угроз;

§ Работка методов нейтрализации угроз;

§ Разработка требований к системе видеонаблюдения на основании принятых методов нейтрализации;

Этапы оптимального построения системы охранного телевидения:

Осознание и описание задачи. Проводится разработка и документирование идеологии системы видеонаблюдения.

Разработка описания задачи для подрядчика. Разработка предварительного технического задания.

Выбор потенциальных подрядчиков (3-5) и ознакомление их с описанием задачи. Рассылка описания задачи (ПТЗ), получение и корректировка коммерческих предложений.

Выбор конкретного подрядчика (на основании скорости реагирования, качества взаимодействия, стоимости предложения, качества предложения, репутации и пр.)

Корректировка предложения подрядчика по функционалу и стоимости

Разработка технического задания (совместно с подрядчиком)

Подписание договора и приложений

Сопровождение монтажных работ

Разработка сопутствующих внутренних регламентов

Сопровождение пуско-наладочных работ

Подготовительный этап к вводу в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию.

Оценка работы системы и внесение корректировок

Автор решения – Бойченко Александр Витальевич

Спасибо за проявленный интерес к нашему журналу!
Для получения доступа к статьям Вам необходимо зарегистрироваться у нас на сайте или выполнить вход.

Читайте также:  В совместную или долевую собственность лучше приобретать квартиру супругам

После регистрации на сайте Вам в Личном кабинете будет предоставлен бесплатный доступ к скачиванию любых 5 статей (на выбор) . Срок действия доступа — 30 дней с момента скачивания первой статьи.

Статьи приобретаются навсегда и будут доступны в Вашем Личном кабинете.

В дальнейшем Вы можете приобретать доступ к другим статьям оформляя счет-оферты в Личном кабинете.

По версии следствия, подкупить правосудие собирались банкир и владелец «Тольяттиазота»

Следственный комитет закончил уголовное дело о попытке подкупа судьи Верховного суда (ВС). За $2 млн, как рассчитывал, по версии следствия, бенефициарный владелец и руководитель ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) Сергей Махлай, ВС должен был решить налоговый спор на 1 млрд руб. в пользу его компании. Поскольку господин Махлай находится в розыске, под суд должен пойти бывший председатель правления АО «Тольяттихимбанк» Александр Попов. Финансист является также фигурантом уголовного дела о преступном сообществе, расследование которого продолжается.

Главное управление по расследованию особо важных дел СКР, завершив расследование, направило в Генпрокуратуру для утверждения обвинения уголовное дело в отношении бывшего председателя правления АО «Тольяттихимбанк» Александра Попова. Финансист обвиняется в покушении на дачу взятки в размере не менее $2 млн (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В 2012 году сотрудники межрегиональной инспекции №3 по крупнейшим налогоплательщикам ФНС посчитали, что ТоАЗ занизил более чем на 1 млрд руб. экспортную выручку от реализации в 2010 году аммиака. В результате налоговики доначислили налог на прибыль ТоАЗа за 2010 год более чем на 160 млн руб. Юристы предприятия обжаловали это решение в арбитраже, но дело проиграли. Последней возможностью отменить уже вступившее в силу решение арбитража была подача кассационной жалобы в Верховный суд.

А пока продолжался поиск, деньги на взятку положили в арендованную в Тольяттихимбанке ячейку. Довести до конца свой преступный умысел злоумышленники не смогли по не зависящим от них обстоятельствам: ВС отказался передать кассационную жалобу на рассмотрение в судебную коллегию по экономическим спорам.

Представители защиты господина Попова подтвердили “Ъ” окончание расследования, отметив, что с лета знакомились с его материалами. По словам адвокатов, финансист вину не признает, полагая, что не было события преступления, потому что не установлен судья Верховного суда, которому якобы предназначалось незаконное вознаграждение.

Как Сергея Махлая заподозрили в покушении на дачу взятки в Верховный суд

О попытке подкупить Верховный суд сотрудники СКР и ФСБ узнали, расследуя еще одно уголовное дело в отношении Сергея Махлая, его отца Владимира и банкира Попова. По версии следствия, они организовали оргпреступное сообщество (ст. 210 УК РФ) для вывода активов ТоАЗа на другие предприятия. По версии следствия, при соучастии банкира могло быть похищено имущество, оцениваемое почти в 90 млрд руб. Расследование этого дела, по данным “Ъ”, еще продолжается. А уголовное преследование Олега Антошина было прекращено в связи с деятельным раскаянием. Судя по всему, о ячейке с предполагаемой взяткой следствие узнало именно от него. При этом и господин Антошин без своего приговора не остался: в феврале этого года ему в особом порядке вместе с другими фигурантами назначили три с половиной года за незаконный оборот оружия и взрывчатки (ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 УК), которые были подброшены на территорию предприятия для дискредитации его руководства.

Сергей и Владимир Махлаи находятся в розыске — в рамках заочно рассмотренного Комсомольским райсудом Тольятти уголовного дела (возбуждено по заявлению миноритарного акционера завода АО «ОХК “Уралхим”») их признали виновными в хищении продукции ТоАЗа на сумму 85 млрд руб., назначив по девять лет.

I. Выполнение письменного задания (реферата).

Текст в компьютерном наборе должен быть выполнен на странице формата А4, 14 кеглем шрифтом Times New Roman через полтора интервала объемом в 12-16 страниц. Выравнивание текста – по ширине, абзацный отступ -1,25.

Содержание реферата должно включать:

· введение с указанием актуальности темы, с четко сформулированной целью и задачами работы;

· основное содержание, разделенное на главы и параграфы, расположенные и поименованные согласно плану; в них аргументировано и логично раскрывается избранная тема в соответствии с поставленной целью;

· заключение, в котором отражаются теоретическое значение данной проблемы, основные выводы;

· список использованных источников и литературы, электронных ресурсов (не менее десяти наименований с обязательным использованием статей из периодических изданий). Все нормативно-правовые акты должны быть действующими и рассмотренными в последней редакции. Если нормативно-правовой акт был упразднен, а ссылка в тексте на него необходима, то это должно быть отражено в списке источников. Основная литература должна быть за последние 5-7 лет.

Номер темы для выполнения реферата определяется по таблице:

Темы рефератов:

1. Уголовно правовая охрана экономической деятельности в Российской Федерации

2. Характеристика родового, видового и непосредственного объектов в составах преступлений в сфере экономической деятельности

3. Система преступлений в сфере экономической деятельности

4. Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности

5. Понятие крупного ущерба и его соотношение с другими последствиями преступлений в сфере экономической деятельности

6. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

7. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом

8. Незаконное предпринимательство

9. Производство приобретение хранение перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции

10. Незаконная банковская деятельность

11. Незаконные организация и проведение азартных игр

12. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.

13. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

15. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

16. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

17. Незаконное получение кредита

18. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

19. Преступления, посягающие на установленный порядок банкротства

20. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

21. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

22. Незаконное использование товарного знака

23. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

24. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов

25. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

26. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации определенной законодательством РФ о ценных бумагах).

27. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

28. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

Выполнение практического задания (решение кейса).

Кейс содержит две ситуации, требующие решения на основе использования уголовного и налогового законодательства.

Решение ситуаций необходимо начинать с внимательного изучения их содержания. Затем нужно выяснить конкретные нормы законодательства, имеющие отношение к изложенной ситуации, прочитать соответствующий раздел учебника и дополнительную литературу по теме.

Ответы на вопросы должны быть подробными, аргументированными. Каждый ответ должен обосновываться рассуждениями, а также обязательной ссылкой на нормативный материал. При выполнении работы следует учитывать возможные изменения законодательства.

Номер кейса определяется по первой букве фамилии студента:

Кейс 1

Иванова у себя на квартире выпекала пирожки с повидлом и систематически продавала их возле станции метро. При проверке сотрудниками полиции было установлено, что Иванова не имела лицензии на производство и продажу пищевых продуктов. На момент задержания доход Ивановой от продажи пирожков составил 5000 рублей.

Есть ли признаки какого – либо преступления в действиях Ивановой?

Индивидуальный предприниматель Васильев, зарегистрировавшись в данном качестве с нарушением правил регистрации, занимался торгово- закупочной деятельностью. При этом Васильев, введя в заблуждение представителей банка о наличии у него на складе товара, оформил в банке кредит на сумму 10 миллионов рублей под залог товара в обороте, объявил о ликвидации своей фирмы и скрылся.

Квалифицируйте действия Васильева.

Кейс 2

ООО «Инкассация» осуществляло расчетно-кассовое обслуживание, инкассацию, перевод денежных средств за границу, конвертацию денежных средств. В штате ООО состояли: генеральный директор, операторы – кассиры, водители – перевозчики денежных средств, которые также осуществляли их сбор, выдачу, кредитование под процент и обмен валюты. Основным источником наличных денег являлась не учтенная физическими и юридическими лицами наличная выручка, полученная от реализации товаров различных торговых точек. В период с августа по декабрь 2015 года ООО получило доход от осуществляемой деятельности в размере около 25 млн. рублей.

Дайте юридическую оценку содеянного.

Физическое лицо Кузьминов заключил договор займа с Галагановой, передал

Ей 100 000 рублей сроком на 1 год на условиях ежемесячной выплаты 10% от переданной суммы с условием о возможности продления срока свыше определенного договором с повышением размера ежемесячных выплат до 15%. За использование предоставленных по договору займа денежных средств Кузьминов регулярно в течение восьми месяцев получал от Галагановой выплаты. Поскольку Галаганова прекратила выплаты, Кузьминов обратился в суд, где с Галагановой было взыскано еще 245 394 руб. в счет основного долга и в качестве процентов.

Имеется ли в действиях Кузьминова состав какого – либо преступления? Мотивируйте ответ.

Кейс 3

Васёв создал фиктивное ООО «Свет» на подставное лицо Данилину с целью хищения денежных средств в банке путем оформления кредита, который погашать не собирался. За содействие Васёв обещал Данилиной денежное вознаграждение в сумме 30 тыс. рублей. Данилина оформила кредит в банке на сумму 300 тыс. рублей на развитие бизнеса. Получив от Данилиной деньги, Васёв выдал Данилиной обещанные 30 тыс. рублей и скрылся с полученными деньгами.

Дайте юридическую оценку содеянного.

Арабеева, специалист по работе с ценными бумагами, была уволена из коммерческого банка за нарушение трудовой дисциплины. Желая отомстить, Арабеева похитила из стола начальника отдела ценных бумаг документы о контрагентах банка, аналитические данные о финансовом положении клиентов банка.

Квалифицируйте действия Арабеевой, если известно, что конкурирующий банк предложил Арабеевой «добыть» эту информацию за 3 тыс. долларов.

Кейс 4

Индивидуальные предприниматели Ковалев и Слепцов, занимавшиеся пошивом и продажей валенок, договорились между собой поднять цены на выпускаемую продукцию в 3,5 раза без экономического обоснования и осуществили задуманное.

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях Ковалева и Слепцова?

Директор обувного магазина Солнцев, получив для реализации партию российской обуви, дал указанием продавцам продавать данную обувь под видом известной итальянской марки, предварительно наклеив соответствующие ярлыки. Партия была реализована. Через несколько месяцев аналогичным образом была реализована вторая партия данного товара.

Каким образом следует квалифицировать содеянное?

Кейс 5

Васечкин нашел на рынке банкноту достоинством 100 долларов. Рассмотрев ее дома как следует, он обнаружил, что два ноля просто наклеены на банкноту достоинством 1 доллар. Вернувшись на рынок, Васечкин пытался обменять эту банкноту на рубли, но был задержан.

Квалифицируйте действия Васечкина?

Гражданка Бастрыгина обратилась в один из банков г. Новокузнецка за получением кредита на сумму в 1 млн. рублей. При этом она предоставила недостоверные сведения о своей заработной плате, подделав справку о доходах так, что в ней фигурировала заработная плата в размере 300 000 рублей в месяц. Сотрудники банка усомнились в подобной платежеспособности Бастрыгиной и провели проверку, установив недостоверность сведений о заработной плате.

Банк обратился в следственные органы с требованием о возбуждении уголовного дела.

Подлежит ли Бастрыгина уголовной ответственности?

Кейс 6

Суепкина, возглавлявшая ООО «Парус», предоставив недостоверные сведения, оформила в банке кредит на сумму в 2,5 млн. рублей. Когда в банке обнаружили недостоверность сведений, предоставленных Суепкиной, то потребовали возврата кредита, а поскольку наличных денежных средств на эту сумму с учетом процентов у Суепкиной не имелось, банк обратил взыскание на складские помещения ООО «Парус», оцененные на сумму в 17 млн. рублей. Одновременно банк потребовал привлечения Суепкиной к уголовной ответственности.

Правомерны ли требования банка?

Конев представил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии руководимого им общества с ограниченной ответственностью и на основании этого получил кредит в сумме 5 миллионов рублей.

Вскоре ООО было признано банкротом. В результате невозвращения кредита банк понес крупный ущерб.

Дела по экономическим преступлениям

Возможно ли банкротство физического лица по действующему исполнительному листу, выданному судом в рамках уголовного дела по экономическому преступлению с реальным сроком на сумму 3 млн. руб.?

Могут ли завести уголовное дело по экономическому преступлению, если человек мотался лишить себя жизни, а теперь находится в психиатрической клинике.

Мною получен ответ на жалобу от заместителя прокурора. Эффективнее будет обжаловать этот ответ у вышестоящего прокурора или в суде?

Это уголовное дело по экономическим преступлениям. Жалоба подавалась на незаконное возбуждение и отсутствие доказательств.

Обычно к таким датам бывает амнистия нет ли какой информации по заведенным делам по экономическим преступлениям.

Уголовное дело по экономическому преступлению-хищение (в ОАО) в крупных размерах заведено следственным комитетом в 2003 г. Подскажите, пожалуйста, сколько может длиться следствие и могут ли привлечь к уголовной ответственности. Дело не закрыто до сих пор.

Было возбуждено дело по экономическому преступлению, реального и условного срока не было, попала под амнистию, но в справке для трудоустройства это все отображается, что нужно сделать, чтобы была такая запись” судимости нет”?

Могут ли возбудить уголовное дело по экономическим преступлениям если я взяла кредит в мф 2000 рублей а отдать сразу не смогла.

Имеют ли право опер уполномоченные проводить обыск в квартире свидетеля по делу по экономическим преступлениям в тот момент

обыск проводился 12.11.2015

родился сын 07.11.2015

привезли сына с женой из роддома 11.11.2015

у жены стресс ребенок плачет.

У генерального директора сахарный диабет 1 типа. На него заведено уголовное дело по экономическому преступлению На смягчающий приговор он может рассчитывать.

Мне нужен хороший адвокат, который ведет дела по экономическим преступлениям. Кого вы можете посоветовать? Место г.Норильск.

Мне 68 лет, в Узбекистане завели дело по экономическому преступлению могу ли я рассчитывать что учитывая мой возраст я не сяду?

В Белоруссии было заведено дело по экономическим преступлениям за торговую деятельность без лицензии. Было вынесено решение суда и за отсутствием ответчика (выехал в Россию), дело закрыли. Спустя год ответчик регистрируется в России по месту проживания – могут ли Белорусские власти приехать и арестовать ответчика в России?

Добавить комментарий

Adblock
detector
21.12.2017, 13:23